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12000 हजार करोड़ का PNB घोटाले के मास्टरमाइंड नीरव मोदी और मेहुल चोकसी द्वारा देश छोड़े जाने की खबर के बाद अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 390 करोड़ का घोटाले करने वाले द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक भी देश छोड़ चुके है.

सीबीआई ने जांच के बाद बताया है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने 2014 में देश छोड़ दिया था. एजेंसी ने कहा कि बैंक ने इसके काफी दिनों के बाद यानी अगस्त 2017 में सीबीआई के पास 390 करोड़ रुपये के फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई. ध्यान रहे कंपनी ने ओबीसी से 2007 से 2012 के दौरान कुल 389 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था.

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कंपनी के निदेशकों सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह शामिल है. इसके अलावा इस घोटाले से एक और कंपनी द्वारका दास सेठ एसईजेड इनकॉर्पोरेशन भी जुड़ी हुई है. ऐसे में अब सीबीआई इन सभी के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी करने पर विचार कर रही है.

हालांकि बैंक का कहना है कि उन्होंने अगस्त, 2017 में ही सीबीआई को शिकायत सौंपी थी, लेकिन सीबीआई ने इस पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की. वहीँ एजेंसी ने कहा कि बैंक ने इन लोगों के भागने के काफी दिनों के बाद यानी अगस्त 2017 में सीबीआई के पास 390 करोड़ रुपये के फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराई.

बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एक करोड़ या उससे अधिक की राशि के फ्रॉड के मामले में एजेंसी को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए.

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